董事会授权原则 - 坚持依法合规、权责对等、风险可控原则，授权不免责[2] 不可授权事项 - 董事会法定职权、需股东会决定事项及重大经营管理事项不可授权[4] 可授权事项 - 董事会可授权董事长决定一定额度以下对外投资等交易及关联交易事项[6] - 公司未达规定标准交易（除担保）授权董事长审议批准[19] - 与关联自然人单笔30万元以下关联交易授权董事长审批[19] - 与关联法人特定金额或比例以下关联交易授权董事长审批[19] 授权管理 - 制定授权决策事项清单并可动态调整[8] - 临时性授权在决议中明确要求，期限届满自然终止[9] 执行与监督 - 授权事项决策后由对象执行，长周期需汇报进展[8] - 有利害关系应回避，提交董事会决定[9] - 董事会可变更授权，特定情况及时调整或收回[9] - 董事会监督，授权对象半年至少汇报一次行权情况[12] 责任承担 - 董事会和授权对象不当行为承担相应责任[12] 制度规定 - 办法由董事会决定、修订和解释，冲突或未尽事宜按规定执行[16] - 办法自董事会审议通过之日起施行[16] 其他职权授予 - 基本管理制度授予董事长、总经理职权[19] - 董事会授予董事长、总经理其他职权[19]