公司基本信息 - 公司于2011年3月18日在深圳证券交易所上市，首次发行人民币普通股2760万股[5] - 公司注册资本为人民币33095.16万元[5] - 公司股份总额为33095.16万，均为普通股[13] 股份认购与限制 - 发起人张益胜认购股数42892524股，认购比例51.85%[12] - 发起人王玉胜认购股数8362710股，认购比例10.11%[12] - 公司为他人取得股份提供财务资助，累计总额不得超过已发行股本总额的10%[14] - 公司公开发行股份前已发行的股份，自上市交易之日起一年内不得转让[21] - 特定人员持有公司同一类别股份总数的25%，上市交易一年内及离职后半年内不得转让股份[22] 股东权益与义务 - 公司持有5%以上股份的股东等6个月内买卖股票收益归公司[22] - 连续180日以上单独或合计持有公司3%以上股份的股东可查阅会计账簿等[25] - 股东对股东会、董事会决议有异议，可在60日内请求法院撤销[26] - 连续180日以上单独或合计持有公司1%以上股份的股东可请求诉讼[27] 股东会相关规定 - 公司年度股东会每年召开一次，需在上一会计年度结束后六个月内举行[36] - 出现董事人数不足六人等六种情形时，公司需在事实发生之日起两个月内召开临时股东会[36] - 单独或合计持有公司百分之一以上股份的股东可在股东会召开十日前提临时提案，召集人收到后二日内发补充通知[43] - 年度股东会召开二十日前、临时股东会召开十五日前以公告通知股东[43] - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需三分之二以上通过[54] 董事相关规定 - 董事任期3年，任期届满可连选连任，兼任高级管理人员和职工代表担任的董事总计不超公司董事总数二分之一[63] - 董事连续两次未亲自出席且不委托其他董事出席董事会会议，董事会应建议股东会撤换[66] - 董事辞任提交书面报告，公司收到报告之日辞任生效，两个交易日内披露情况[66] 董事会相关规定 - 董事会由九名董事组成，含一名职工代表，设董事长一人，副董事长一人[70] - 总额不超过公司最近一期经审计净资产额30%的对外投资由董事会审议批准[72] - 董事会每年至少召开两次会议，由董事长召集并提前十日书面通知全体董事[76] 审计委员会相关规定 - 审计委员会成员为3名，其中独立董事2名，由会计专业独立董事担任召集人[88] - 审计委员会每季度至少召开一次会议，须三分之二以上成员出席方可举行，决议需成员过半数通过[89] 总经理相关规定 - 总经理每届任期三年，可连聘连任[92] 财务与利润分配 - 公司在会计年度结束4个月内披露年报，半年结束2个月内披露中报，前3个月和前9个月结束1个月内披露季报[98] - 公司分配当年税后利润时，提取利润的10%列入法定公积金，法定公积金累计额达注册资本的50%以上可不再提取[98] - 成熟期无重大资金支出安排，现金分红在利润分配中占比最低80%[101] 公司合并、分立等事项 - 公司合并支付价款不超过本公司净资产10%，可不经股东会决议，需经董事会决议[116] - 公司合并应自作出决议之日起10日内通知债权人，并于30日内在指定媒体公告[117] - 公司分立应自作出决议之日起10日内通知债权人，并于30日内在指定媒体公告[117] 公司解散与清算 - 持有公司全部股东表决权10%以上的股东，可请求法院解散公司[121] - 公司解散清算时，清算组应十日内通知债权人，六十日内在指定渠道公告，债权人按规定时间申报债权[122]