宇环数控机床股份有限公司独立董事专门会议工作细则 第一章 总则 1.1 为进一步规范宇环数控机床股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事专门会议的 议事方式和决策程序，促使并保障独立董事有效地履行其职责，根据《中华人民共和国公司 法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《宇环数控机床股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）《宇环数控机床股份有限公司独立董事工作制度》等有 关规定，结合公司实际情况，特制定本工作细则。 1.2 独立董事专门会议是指全部由公司独立董事参加的会议。公司应当定期或者不定期召 开独立董事专门会议。 1.3 公司独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及主要股东、实际控 制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。 宇环数控机床股份有限公司 独立董事专门会议工作细则 独立董事应当独立履行职责，不受公司及主要股东、实际控制人等单位或者个人的影响。 1.4 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、法规、规章、规范 性文件、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、深圳证券交易所业务 规则和《公司章程 ...