董事会构成 - 董事会由7名董事组成，设董事长1人，独立董事3人[4] - 董事会设立审计、薪酬与考核、提名、战略与发展委员会[4] 会议规则 - 董事会每年至少召开两次定期会议[13] - 代表十分之一以上表决权的股东等提议时，应召开临时会议[13] - 定期和临时会议分别提前十日和五日通知，紧急情况除外[16] - 董事长应十日内召集主持会议[14] - 会议需过半数董事出席，决议须全体董事过半数通过[19] 交易审议 - 对外投资等交易占总资产10%以上须董事会审议[9] - 关联交易达一定标准应经独立董事同意和董事会审议[10] 其他规则 - 独立董事部分职权需半数同意，部分事项提交董事会[4][6] - 董事会聘任董事会秘书，为高级管理人员[6] - 董事委托出席有限制，一名不超两名[20] - 董事回避时，无关联董事过半数通过决议[24] - 会议记录需与会董事签字确认[28] - 会议档案保存十年[30] - 闭会授权需全体董事二分之一以上同意[30] - 规则由董事会解释修订，经股东会通过生效[33]