募集资金支取与监管 - 支取超5000万元或净额20％，公司及银行通知保荐人[8] - 到位1个月内与保荐人、银行签三方监管协议[8] 项目论证与调整 - 搁置超一年或投入未达50%重新论证项目[13] - 实际与预计差异超30%调整计划[27] 节余资金使用 - 低于10%按程序使用，超10%经股东会审议[15] - 低于500万或1%可豁免程序并年报披露[15] - 全项目完成前用节余永久补流需到账超一年[23] 资金管理与使用 - 及时验资并存入专户，专户数量不超项目数[6][8] - 项目投资按制度审批，6个月内置换自筹资金[13][16] - 现金管理产品期限不超12个月，非保本且不质押[17] - 闲置资金临时补流单次不超12个月[17] 投向与地点变更 - 变更投向提交董事会审议后2日报告公告[21] - 改变实施地点经董事会审议2日公告[23] 检查与核查 - 内审部门每季度检查，董事会半年全面核查[26] 差异处理 - 鉴证结论不佳董事会分析整改[27] - 独立董事半数以上同意可聘会计师鉴证[28] 制度相关 - 制度由董事会制定经股东会通过实施修改[30] - 抵触法律执行法律，未尽事宜按规定执行[30] - 制度由股东会授权董事会解释[30]