广州新莱福新材料股份有限公司 利润分配管理制度 第一章 总则 第一条 为完善广州新莱福新材料股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 的利润分配政策，建立持续、稳定、科学的分红机制，规范公司内部运作，维护公司 和投资者利益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称"《规范运作》"）、 《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《上市公司治理准则》《广州新莱 福新材料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等相关文件的有关规定，结 合公司情况，特制定本制度。 第二条 公司将进一步强化回报股东的意识，严格依照《公司法》和《公司章程》 的规定，自主决策公司利润分配事项，制定明确的回报规划，充分维护公司股东依法 享有的资产收益等权利，不断完善董事会、股东会对公司利润分配事项的决策程序和 机制。 第三条 公司制定利润分配政策尤其是现金分红政策时，应当履行必要的决策程 序。公司董事会应当就股东回报事宜进行专项研究论证，详细说明规划安排的 ...