网宿科技股份有限公司 董事会秘书工作细则 2025 年 10 月 网宿科技股份有限公司 www.wangsu.com 网宿科技股份有限公司 董事会秘书工作细则 第一章 总则 第一条 为规范网宿科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会秘书的工作，明确公 司及董事会秘书双方的权利义务，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《上 市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《网宿科技股份有限公司章程》 等有关法规，特制定本细则。 第二章 任职条件及任免程序 第二条 公司设董事会秘书一名。董事会秘书为公司的高级管理人员，为公司与深圳证 券交易所之间的指定联络人，对董事会和公司负责，依据有关法律及《公司章程》履行职责。 第三条 公司董事会秘书应当具备履行职责所必需的财务、管理、法律专业知识，具有 良好的职业道德和个人品德，并取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。 第四条 公司董事或高级管理人员可以兼任董事会秘书，下列人员不得担任公司董事会 秘书： （一）《公司法》第一百七十八条规定的任何一种情形； （二）被中国证监会采取不得担任上市公司董事、高级管理人员的市场禁入措施，期限 尚未届满； （三 ...