网宿科技股份有限公司 董事会议事规则 2025 年 10 月 网宿科技股份有限公司 www.wangsu.com | | | 网宿科技股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为了完善网宿科技股份有限公司（以下简称"公司"）的法人治理结构，规范 本公司董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规 范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作》以及《网宿科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），制定 本规则。 第二条 董事会是公司经营决策的常设机构，对股东会负责。董事会遵照《公司法》、 《公司章程》及其他有关法律的规定，履行职责。董事会应维护公司和全体股东的利益，在 《公司章程》和股东会的授权范围内行使职权，负责公司发展目标和重大经营活动的决策。 第二章 董事会的组成和职权 第三条 公司董事会由七名董事组成，设董事长一名，设职工代表董事一名，职工代表 董事由公司职工代表大会选举产生。独立董事占董事会成员的比例不得低于三分 ...