独立董事专门会议规则 - 每年至少召开一次定期会议[2] - 提前三天通知并提供资料[2] - 三分之二以上独立董事出席方可举行[2] 决策与职权 - 特定事项经讨论且全体过半数同意后提交董事会[3] - 行使部分职权需经讨论且全体过半数同意[3] 会议管理 - 制作会议记录并保存至少十年[6] - 公司提供便利和必要条件[6] - 独立董事对会议事项保密[6] 报告与制度执行 - 年度述职报告应含会议工作情况[6] - 制度经董事会审议通过后执行和修改[6]