第七届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市联建光电股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第十三次 会议于2025年10月23日11:00在公司会议室召开，会议通知于2025年10月21日以 微信或书面送达方式送达公司全体董事，本次会议采用现场结合通讯表决方式。 本次会议公司应参加会议董事5名，实际参加会议董事5名，其中参加现场表决的 董事4人，参加通讯表决的董事1人。会议由董事长谭炜樑先生主持，公司高级管 理人员列席本次会议。会议召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法 规、规范性文件和《公司章程》《董事会议事规则》的有关规定。与会董事以记 名投票方式审议通过了如下事项： 1、审议通过了《2025年第三季度报告》 董事会经审议认为：公司编制的《2025 年第三季度报告》符合法律、行政 法规、中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、 完整地反映了公司 2025 年第三季度的经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，同意公司《2025 年第三季度报告》的相关内容。 《20 ...