公司制度修订 - 公司拟修订7项制度，废止《监事会议事规则》[6] - 修订后的《公司章程》经股东会通过后，监事会停止履职，监事自动解任[3] 股本结构 - 公司已发行股份数为31,723.5869万股，均为普通股[9][10] 股东权益与责任 - 股东以认购股份为限对公司承担责任，公司以全部财产对债务承担责任[9] - 董事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超所持同一类别股份总数的25%，上市交易之日起1年内及离职后半年内不得转让[11] - 持有公司股份5%以上股东6个月内买卖股票所得收益归公司所有[11] 股东会相关 - 股东会有权选举和更换董事、审议批准董事会和监事会报告等多项重要事项[16] - 单独或合计持有公司10%以上股份股东可请求召开临时股东会[17] - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需三分之二以上通过[23] 董事会相关 - 董事会由3至9名董事组成，设董事长1人，副董事长1人[28] - 代表1/10以上表决权股东等可提议召开董事会临时会议[30] 独立董事相关 - 直接或间接持有公司已发行股份1%以上等人员不得担任独立董事[30][31] - 独立董事应每年自查独立性并提交董事会[31] 专门委员会相关 - 董事会设立审计等专门委员会，审计委员会中独立董事占多数并担任召集人[29] - 提名委员会负责拟定董事、高级管理人员选择标准和程序等[34] - 薪酬与考核委员会负责制定董事、高级管理人员考核标准和薪酬政策等[34] 利润分配与公积金 - 公司分配当年税后利润时应提取10%列入法定公积金[35][36] - 公司法定公积金累计额为注册资本50%以上时可不再提取[35][36] - 公司弥补亏损和提取公积金后按股东持股比例分配利润[36]