会议安排 - 第六届董事会第十八次会议于2025年10月24日召开[1] - 拟于2025年11月13日召开2025年第二次临时股东大会[11] 人事提名 - 拟提名陈伟等为第七届董事会非独立董事候选人[2][3] - 拟提名孙燕芳等为第七届董事会独立董事候选人[4] 制度修订 - 拟修订《公司章程》并取消监事会[6] - 修订和制定部分公司治理制度[9] - 修订《重大投资管理制度》[10] 报告审议 - 董事会审议通过《2025年第三季度报告》[7][8]