证券代码：300127 证券简称：银河磁体 公告编号：2025-043 成都银河磁体股份有限公司 第八届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 成都银河磁体股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第四次会议（以下简称 "本次会议"）于2025年10月27日10:00在公司2号会议室采用现场方式召开，会议通知于2025 年10月21日以邮件方式送达全体董事，本次会议应出席董事9人，亲自出席9人，公司高管列 席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 本次会议由董事长戴炎先生主持，经与会董事逐项审议与表决，形成了如下决议： 1、审议通过《公司 2025 年第三季度报告》 公司《2025年第三季度报告》于2025年10月28日披露于中国证监会指定的创业板信息披 露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 特此公告！ 成都银河磁体股份有限公司 本议案中的财务信息已经公司审计委员会审议通过。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权；同意票数占总票数的 100%。 2、审议通过《关于制定<董事和高 ...