| 证券代码：300358 | 证券简称：楚天科技 | 公告编号：2025-059 号 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123240 | 债券简称：楚天转债 | | 经审议，董事会认为：公司 2025 年第三季度报告内容真实、准确、完整地 反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 具体内容详见同日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《公司 2025 年第三季度报告》。 表决情况：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。 二、备查文件 楚天科技股份有限公司 第六届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 楚天科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第三次会议于 2025 年 10 月 27 日以现场及通讯结合方式召开，会议通知于 2025 年 10 月 17 日 以电子邮件方式送达给全体董事。本次会议由公司董事长唐岳先生召集，应出席 董事 13 人，实际出席董事 13 人，公司非董事高管列席会议，符合《公司法 ...