董事会构成 - 董事会由7名董事组成，含3名独立董事、1名职工代表董事，设董事长1人[6] 审议规则 - 对外担保、提供财务资助事项应经出席董事会会议的2/3以上董事审议通过[7][8] - 与关联自然人成交超30万元、与关联法人成交超300万元且占最近一期经审计净资产绝对值0.5%以上关联交易提交董事会审议[7] - 与关联人交易（担保除外）超3000万元且占最近一期经审计净资产绝对值5%以上，董事会审议后提交股东会审议[7] - 交易涉及资产总额占最近一期经审计总资产10%以上等五类情况提交董事会审议并披露[9] 会议安排 - 董事会每年至少召开两次定期会议，分别于上一会计年度结束之日起四个月内和上半年结束之日起两个月内召开[13] - 定期会议通知提前10日，临时会议提前3日，紧急情况可免除[13] - 代表十分之一以上表决权的股东等四种情形出现时召开临时会议[13] 会议举行与表决 - 董事会会议需过半数董事出席方可举行[15] - 表决实行一事一表决，一人一票制，记名书面方式进行[19] - 审议通过议案须全体董事过半数投赞成票，另有规定从其规定[19] - 董事回避表决时，过半数无关联关系董事出席可举行，决议须无关联关系董事过半数通过，不足三人提交股东会审议[20] 其他规定 - 二分之一以上与会董事或两名独立董事可要求暂缓表决[20] - 议案未通过，董事长等提请复议，董事会应复议且不超两次[20] - 会议档案由证券事务部保存10年[22] - 规则中“以上”含本数，“超过”不含本数[24] - 规则自股东会通过之日起执行，修改亦同，由董事会负责解释[24]