募资情况 - 公司首次公开发行股票1500万股，每股发行价61.72元，募集资金总额9.258亿元，净额8.57732亿元[1] - 公司超募资金为4.574643亿元[3] 项目投入 - 新一代航电系统设备产业化建设项目承诺投资2.63815亿元，累计投入1.019026亿元，使用进度38.63%[5] - 航空机载装备及配套仪器设备研发中心建设项目承诺投资0.692407亿元，累计投入0.1526亿元，使用进度22.04%[5] - 补充流动资金项目承诺投资0.67212亿元，累计投入0.67212亿元，使用进度100%[5] 项目变更 - 拟将新一代航电系统设备产业化建设项目部分募集资金1.110827亿元变更用途[6] 新项目规划 - 通用航空设备及低空经济产业化建设项目投资总额6967万元，拟使用募集资金6967万元[7][12] - 综合视景及任务规划系统开发及产业化项目投资总额4141.26万元，拟使用募集资金4141.26万元[9] - 综合视景及任务规划系统开发及产业化项目建设周期36个月[25] 研发情况 - 公司研发投入占营业收入比例常年超10%，研发人员占比约50%[18] - 2022 - 2024年公司研发投入年复合增长率达16.74%，2024年研发投入占当期营业收入比例为26.69%[33] - 截至2024年12月31日，公司研发人员99名，占员工总数57.89%，其中硕士研究生13人，占比约13.13%[33] - 截至2025年9月30日，公司拥有软件著作权62项，各类授权专利19项，其中发明专利2项，实用新型专利3项，外观专利14项[35] 项目收益 - 通用航空设备及低空经济产业化建设项目税后静态投资回收期（含建设期）为6.56年，财务内部收益率14.61%[22] - 项目建设完成并投产后，预计税后静态投资回收期（含建设期）为7.32年，财务内部收益率15.29%[39] 项目延期 - 2022年公司将两募投项目预定可使用状态时间由2022年6月调整为2023年12月31日[40] - 2023年公司将两募投项目预定可使用状态时间延长到2025年12月31日[40] - 本次将两募投项目预定可使用状态时间从2025 - 12 - 31调整为2027 - 12 - 31[41] 决策进展 - 公司第三届董事会第四次会议审核通过部分募集资金投资项目变更及延期议案[49] - 该议案尚需公司股东会审议通过[49] - 保荐机构核查认为项目变更及延期事项符合相关规定，符合全体股东利益[50] - 保荐机构同意公司本次部分募集资金投资项目变更及延期事项[51] 备查文件 - 备查文件包括第三届董事会第四次会议决议[52] - 备查文件包括中航证券对公司部分募集资金投资项目变更及延期的核查意见[52]