证券代码：301005 证券简称：超捷股份 公告编号：2025-047 一、董事会会议召开情况 超捷紧固系统（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第 二十一次会议于 2025 年 10 月 27 日以现场结合通讯表决方式在上海市嘉定区丰 硕路 100 弄 39 号公司会议室召开。会议通知已于 2025 年 10 月 20 日以书面通知 等《公司章程》认可的方式送达全体董事。本次会议应出席董事 5 名，实际参与 表决董事 5 名。公司监事、高级管理人员列席了会议。本次董事会由董事长宋广 东先生召集并主持。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等相关法律 法规的有关规定，会议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议并通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》 超捷紧固系统（上海）股份有限公司 第六届董事会第二十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。 鉴于本次决定回购注销2022年限制性股票激励计划已授予但尚未解除限售 的 ...