证券代码：301005 证券简称：超捷股份 公告编号：2025-052 超捷紧固系统（上海）股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 超捷紧固系统（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会任 期即将届满。根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法 规及《公司章程》等有关规定，公司进行新一届董事会的换届选举工作。 公司于 2025 年 10 月 27 日召开第六届董事会第二十一次会议，审议通过了 《关于公司董事会换届选举暨提名第七届董事会非独立董事候选人的议案》和 《关于公司董事会换届选举暨提名第七届董事会独立董事候选人的议案》，董事 会同意提名宋广东先生、义勤峰先生、周家乐先生为公司第七届董事会非独立董 事候选人；同意提名陆先忠先生、于振中先生为公司第七届董事会独立董事候选 人。公司第六届董事会提名委员会对上述董事候选人的任职资格进行了审查，认 为上述董事候选人符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 ...