超捷紧固系统（上海）股份有限公司 内部控制制度 第一章 总 则 第一条 为有效落实超捷紧固系统（上海）股份有限公司（以下简称"公 司"）各职能部门风险管理和流程控制，保障公司经营管理的安全性和财务信 息的可靠性，在公司的日常经营运作中防范和化解各类风险，提高经营效率和 盈利水平，根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《超捷紧固系统（上海）股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等 有关法规及规则，制定本制度。 第二条 本制度所称内部控制是指公司董事会、高级管理人员及其他有关 人员为实现下列目标而提供合理保证的过程： （一）遵守国家法律、法规、规章及其他相关规定； （二）提高公司经营的效益及效率； （三）保障公司资产的安全； （四）确保公司信息披露的真实、准确、完整和公平。 第三条 内部控制中公司各个层级应承担的职责如下： （一）董事会：全面负责公司内部控制制度的制定、实施和完善，并定 期对公司内部控制情况进行全面检查和效果评估； （二）高级管理人员：全面落实和执行内部控制制度的相关规定，组织 领导企业内部控制的日常运行，检查公司各职能部门制定、实施和完善各自专 业系统的风险管理和 ...