证券代码：001215 证券简称：千味央厨 公告编号：2025-067 郑州千味央厨食品股份有限公司 第四届董事会第三次会议决议公告 本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 郑州千味央厨食品股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第三次 会议于 2025 年 10 月 22 日以电子邮件、电话、短信等方式通知公司全体董事。 会议于 2025 年 10 月 27 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开，会议应出 席董事 8 人，实际出席董事 8 人。公司高级管理人员列席了会议。会议由公司董 事长孙剑先生主持。 2、《关于募集资金投资项目部分建成投产、部分延期的议案》 同意将 2023 年度向特定对象发行股票募集资金投资项目"芜湖百福源食品 加工建设项目"和"鹤壁百顺源食品加工建设项目（一期）"整体达到预定可使 用状态时间由 2026 年 1 月延期至 2027 年 1 月。上述事项不涉及募投项目的实施 主体、实施方式、募集资金投入总额及用途变更。 具体内容详见公司于 2025 年 10 月 28 日在巨潮资讯网（www.cn ...