证券代码：605208 证券简称：永茂泰 公告编号：2025-069 上海永茂泰汽车科技股份有限公司 第三届董事会第十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 董事会会议召开情况 上海永茂泰汽车科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十 七次会议于2025年10月27日在上海市青浦区练塘镇章练塘路577号永茂泰公司会 议室以现场结合通讯方式召开，会议通知和材料于2025年10月22日以电子邮件发 送全体董事和高级管理人员。会议由董事长徐宏召集并主持，应出席董事9人， 实际出席董事9人，全体高级管理人员列席会议。会议的召集和召开程序符合《公 司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。 董事会会议审议情况 一、审议通过《2025 年第三季度报告》。 详见 2025 年 10 月 28 日公司在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》 《证券日报》和上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《2025 年第三季度 报告》。 公司 2 ...