湘潭永达机械制造股份有限公司 第二届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 证券代码：001239 证券简称：永达股份 公告编号：2025-054 湘潭永达机械制造股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十次 会议于 2025 年 10 月 27 日（星期一）在公司三楼会议室以现场表决的方式召开。 会议通知已于 2025 年 10 月 21 日以电子邮件方式送达全体董事。本次会议应出席 董事 7 人，实际出席董事 7 人。经全体董事共同推举，会议由董事长沈培良主持， 高级管理人员列席。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。 经各位董事认真审议，会议形成了如下决议： 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于〈公司 2025 年第三季度报告〉的议案》 根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司信息 披露管理办法》等法律法规的有关规定，并结合公司实际经营情况，公司出具 《2025 年第三季度报告》。 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。具体内容详见公司同日披 ...