提名委员会组成 - 成员由3名董事组成，含2名独立董事[4] - 委员由董事长、1/2以上独立董事或全体董事1/3以上提名[4] - 设召集人1名，由独立董事担任[5] 会议规则 - 会议召开3日前通知全体委员，紧急情况可随时通知[8] - 2/3以上委员出席方可举行[9] - 决议须经全体委员过半数通过[9] 其他 - 会议记录由董事会秘书保存10年[10] - 工作细则经董事会批准后生效施行[12] - 工作细则由董事会负责解释[12]