董事会构成 - 公司董事会由7名董事组成，含3名独立董事和1名职工董事[4] - 董事任期3年，任期届满可连选连任[6] 董事会权限 - 审议批准特定关联交易、重大交易、日常交易合同及对外担保事项[8][9][11][12] - 对董事长授权需全体董事1/2以上同意[15] 会议相关 - 董事会秘书负责会议筹备[17] - 定期会议每年至少召开2次，提前10日书面通知；临时会议提前3日通知，紧急情况可随时通知[19] - 董事长应在10日内召集临时会议的情形包括1/3以上董事提议等[19] - 2名独立董事认为资料问题可联名提议延期会议[21] - 会议召开2日前需告知是否参加[21] - 会议过半数董事出席方可举行，决议经全体董事过半数通过[26] 决议规则 - 公司提供财务资助或担保需经全体董事过半数及出席会议2/3以上董事同意[28] - 关联交易相关决议由非关联董事过半数通过，不足3人提交股东会[29] 董事相关 - 1名董事一次会议接受委托不超2名董事，连续2次未出席建议撤换[32] - 独立董事行使特定职权需全体独立董事过半数同意[35] 其他 - 董事会会议记录需真实准确完整，保管期限为10年[38] - 董事会文件保存期限不少于10年[42] - 规则经股东会审议通过生效，修改亦同，由股东会授权董事会制定并解释[42]