第五届董事会第二十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300829 证券简称：金丹科技 公告编号：2025-094 河南金丹乳酸科技股份有限公司 一、董事会会议召开情况 河南金丹乳酸科技股份有限公司（以下简称公司）第五届董事会第二十九 次会议于 2025 年 10 月 27 日上午 9:00 以现场结合通讯方式在公司会议室召开， 会议通知于 2025 年 10 月 24 日以电话及电子邮件方式发出。 本次会议由公司董事长张鹏先生主持。本次会议应出席董事 7 名，实际参 加董事 7 名，其中余龙先生、张复生先生、赵永德先生以通讯表决方式出席会 议。公司监事会成员、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开符合 国家有关法律、法规及《公司章程》的规定，决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事充分讨论，本次会议审议并通过了如下议案： （一）审议通过《关于公司<2025 年第三季度报告>的议案》。 经审议，董事会认为：公司《2025 年第三季度报告》全文编制程序、报告 内容、格式符合法律、行政法规、中国证券监督管理委 ...