会议信息 - 公司第五届董事会第二十九次会议于2025年10月27日召开[1] - 2025年第一次临时股东大会提议于2025年11月12日召开[15] 业务额度 - 商品套期保值业务占用保证金及权利金最高额度不超1500万元，任一交易日最高合约价值不超5000万元[4] - 外汇套期保值业务任一交易日最高合约价值不超3000万美元[5] 股本与资本 - 2025年4月21日至7月10日可转债累计转股34,873,389股[7] - 公司总股本将由192,401,718股增至227,275,107股[7] - 公司注册资本将由192,401,718元增至227,275,107元[7] 制度修订 - 《公司章程》修订后将不再设置监事会，由董事会审计委员会行使监事会职权[7] - 审议通过17项修订公司相关治理制度议案[9][10][11] 报告情况 - 《2025年第三季度报告》编制程序等符合规定，内容真实准确完整[2] 表决结果 - 各项议案表决结果均为7票同意，0票反对，0票弃权[2][4][5][8][9][10][11] - 多项制度修订议案表决结果均为7票同意，0票反对，0票弃权[12][13][14] 子议案审议 - 第一至第七项子议案需提交公司2025年第一次临时股东大会审议，第一、第二项子议案需特别决议审议[14] 公告日期 - 公告日期为2025年10月28日[17]