证券代码：300829 证券简称：金丹科技 公告编号：2025-099 河南金丹乳酸科技股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据河南金丹乳酸科技股份有限公司（以下简称公司或本公司）第五届董 事会第二十九次会议，公司决定于 2025 年 11 月 12 日（星期三）召开 2025 年 第一次临时股东大会，本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召 开，现将本次会议的有关事项通知如下： 一、会议召开基本情况 1．股东大会届次：2025 年第一次临时股东大会。 2．召集人：公司第五届董事会。 3．会议召开的合法性、合规性：公司第五届董事会第二十九次会议审议通 过了《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》，决定召开 2025 年第一 次临时股东大会。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文 件及《公司章程》的有关规定。 4．会 ...