河南金丹乳酸科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全河南金丹乳酸科技股份有限公司（以下称公司） 董事及高级管理人员（以下简称经理人员）的考核和薪酬管理制度，规范董事会 薪酬与考核委员会的议事方式和表决程序，完善公司治理结构，根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司治理准则》《上市公司独立董 事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件 及《河南金丹乳酸科技股份有限公司公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关 规定，公司特设立董事会薪酬与考核委员会，并制定本工作细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会下设专门工作机构，对董事会负责并报 告工作。 第五条 薪酬与考核委员会成员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体 董事的三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第六条 薪酬与考核委员会设召集人一名，由独立董事担任，负责主持委员 会工作；召集人由董事会选举产生。 第七条 薪酬与考核委员会成员应当符合下列条件： （一）不具有《公司法》或《公司章程 ...