证券代码：300871 证券简称：回盛生物 公告编号：2025-098 武汉回盛生物科技股份有限公司 第四届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 武汉回盛生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二 次会议于 2025 年 10 月 27 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，本次会 议通知于 2025 年 10 月 24 日以电子邮件及电话方式送达全体董事。本次应出 席董事 5 名，实际出席会议的董事 5 名，其中以通讯方式出席的董事 1 名。本 次会议由董事长张卫元先生主持，公司高级管理人员列席了本次会议，会议的 召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公 司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，通过了以下议案： （一）审议通过了《关于<2025 年第三季度报告>的议案》 公司董事会在全面审核《2025 年第三季度报告》后，一致认为：公司 2025 年第三季度报告编制和审核的程序符合相关法律法规，报告内容真实、准确、 完整地反映了公司 ...