会议相关 - 第二届董事会第十四次会议于2025年10月24日现场召开[2] - 拟定于2025年11月13日召开2025年第二次临时股东大会[15] 议案审议 - 《2025年第三季度报告》议案审议通过[3][4] - 《关于修订〈公司章程〉暨变更公司住所的议案》待股东大会审议[7][8] - 《关于修订部分交易事项制度及部分治理制度的议案》待股东大会审议[10][11] - 《关于新增及修订公司部分内部管理制度的议案》表决通过[14] 公司变更 - 拟将住所变更为“广东省佛山市顺德区北滘镇莘村村创盛路9号A栋A区”[5] - 不再设置监事会，职责整合至董事会审计委员会[6] 制度修订 - 修订《公司章程》部分条款[6] - 修订《股东大会议事规则》等多项制度，更名《股东会议事规则》[9] - 新增制定多项内部管理制度并修订多项制度[12][13]