证券代码：301332 证券简称：德尔玛 公告编号：2025-049 广东德尔玛科技股份有限公司 第二届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广东德尔玛科技股份有限公司（以下简称"公司"或"德尔玛"）第二届董事 会第十四次会议于 2025 年 10 月 24 日以现场方式召开。会议通知已于 2025 年 10 月 21 日通过书面和即时通讯工具的方式送达各位董事。本次会议应出席董事 5 人， 实际出席董事 5 人。本次会议由董事长蔡铁强先生主持，公司监事及高级管理人员 列席了会议，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规 定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于〈2025年第三季度报告〉的议案》 本议案经公司董事会审计委员会审议通过。 董事会认为，公司《2025年第三季度报告》符合法律、行政法规、中国证监会 和深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn ...