激励计划 - 2025年公司实施限制性股票激励计划，向304名激励对象授予1500万股限制性股票，授予价格为11.90元/股[2] - 激励计划完成后，公司增加注册资本1500万元，注册资本由616383477元变更为631383477元[4] 经营范围变更 - 变更前公司经营范围为粉末冶金制品等生产销售和技术咨询服务、自有房屋出租[4] - 变更后公司经营范围增加锻件制造销售、新材料研发推广等项目[5] - 经营范围变更后所属行业类别仍为“制造业/金属制品业”[5] 公司章程修订 - 公司章程修订后注册资本条款变更为63138.3477万元[7] - 公司章程修订后法定代表人条款变更为代表公司执行事务的董事担任[7] - 公司章程修订后经营宗旨条款增加贯彻“三新战略”等内容[7] - 公司章程修订后经营范围条款按变更后经营范围表述[7] 公司制度 - 公司拟修订、制定和废止部分治理制度，部分需提交2025年第四次临时股东大会审议通过后方可生效，其余自董事会审议通过之日起生效[9][10] - 修订、制定的公司治理制度全文于2025年10月28日在上海证券交易所网站披露[10] - 公司修订《东睦新材料集团股份有限公司和买卖本公司股份管理制度》（2025年第1次修订）[13] - 公司修订《东睦新材料集团股份有限公司外汇套期保值业务管理制度》（2025年第1次修订）[13] - 公司制定《东睦新材料集团股份有限公司董事、高级管理人员离职管理制度》（2025年10月）[13] - 公司制定《东睦新材料集团股份有限公司防范大股东及其他关联方资金占用管理制度》（2025年10月）[13] 其他 - 公司股份总数为63,138.3477万股，均为人民币普通股股票[8] - 兼任总经理等高级管理人员职务的董事以及由职工代表担任的董事，总计不得超过公司董事总数的二分之一[9] - 公司变更经营范围以及公司章程修订事项尚需提交公司股东会审议[9] - 董事会提请股东会授权公司管理层办理相关工商变更登记等事宜，授权有效期自股东会审议通过至执行事项办理完毕[9] - 股东会拟讨论董事选举事项时，通知将充分披露候选人详细资料，候选人应单独提案，提名委员会要审核任职资格[8] - 董事任职期间出现不符合任职资格情形，应立即停止履职，董事会应解除其职务[8] - 提名委员会负责拟定董事、高级管理人员选择标准和程序，进行遴选、审核并向董事会提建议[8] - 本次公告日期为2025年10月27日[11]