董事会选举与构成 - 董事会设董事长1名，由全体董事过半数选举产生[5] 董事会审议事项 - 交易资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上等六种情况需审议披露[7] - 与关联自然人成交金额30万元以上等交易由董事会审议[8] - 董事会审议担保事项，需全体董事过半数及出席董事会会议2/3以上董事审议通过[9] 会议召开规则 - 董事会定期会议每年至少召开两次，分别于上下半年度召开，提前10日书面通知[13] - 代表1/10以上表决权股东等可提议召开临时会议，董事长10日内召集[13] - 董事会会议须1/2以上董事出席方可举行[13] - 特定事项需全体独立董事过半数同意后提交董事会审议[13] - 召开定期会议提前10日书面通知，临时会议提前3日通知，紧急情况可口头通知[15] - 定期会议书面通知发出后变更需提前3日发书面变更通知[16] 独立董事规定 - 独立董事连续两次未亲自出席且不委托出席，董事会应在30日内提议股东会解除其职务[21][22] 关联交易决议 - 关联交易决议需过半数无关联关系董事出席，决议须经无关联关系董事过半数通过，出席无关联董事不足3人应提交股东会审议[25] 决议通过条件 - 董事会做出决议须经全体董事过半数通过，审议担保事项需出席董事2/3以上同意且全体独立董事2/3以上同意，超权限须报股东会批准[30] 其他规定 - 1/2以上与会董事认为提案问题时可要求暂缓表决[31] - 董事会会议记录需包含会议基本信息等内容[32][33] - 董事会会议档案由董事会秘书保存，保存期限为10年[35] - 规则中“以上”等含本数，“超过”等不含本数[37] - 规则未尽事宜按国家有关法律等规定执行[37] - 规则如与国家日后颁布法律等抵触，按相关规定执行并立即修订[37] - 规则由董事会负责解释[38] - 规则修改由股东会批准[38] - 规则自股东会审议通过之日起生效[39] - 苏州艾隆科技股份有限公司时间为二零二五年十月[40]