杭州豪悦护理用品股份有限公司 董事会战略委员会实施细则 （2025 年 10 月） 第一章 总则 第一条 为适应公司战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规 划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质 量，完善公司治理结构,根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、 《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——规范运作》等法律、法规、规范性文件以及《杭州豪悦护理用品股份有 限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，制定本细则。 第二条 战略委员会是董事会下设的专门委员会，对董事会负责，向董事会 报告工作。 第二章 人员组成 第三条 董事会战略委员会由3名以上董事会成员组成。其中应至少包括一 名独立董事。委员会成员由董事会选举产生。 第四条 战略委员会设召集人一名，由公司董事长担任，负责主持委员会工 作。 第五条 战略委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。 期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由董事会根据本细 则第三条规定补足委员人数。 第三章 职责权限 第六条 战略委员会的主要职责权限： （ ...