杭州豪悦护理用品股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会实施细则 第二条 薪酬与考核委员会是董事会下设的专门委员会，对董事会负责，向 董事会报告工作。 第二章 人员组成 第三条 董事会薪酬与考核委员会由3名以上董事会成员组成，委员会成员 由董事会选举产生。 第四条 薪酬与考核委员会中独立董事应当过半数并担任召集人。 第五条 薪酬与考核委员会设召集人一名，由独立董事委员担任，负责主持 委员会工作。 第六条 薪酬与考核委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可 以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由董事会 根据本细则第三条、第四条规定补足委员人数。 （2025年10月） 第七条 薪酬与考核委员会下设工作组，负责委员会的日常工作，包括提供 公司有关经营方面的资料及被考评人员的有关资料，筹备委员会会议，并执行委 员会的有关决议等。工作组成员由公司董事会办公室、人力资源部门、财务管理 部门等有关部门工作人员担任。 第三章 职责权限 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全公司董事、高级管理人员的考核和薪酬管理制度， 完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、 《 ...