会议召开 - 董事会每年至少上下半年度各开一次定期会议[5] - 特定情形下应召开临时会议[7] - 董事长十日内召集主持临时会议[9] - 定期和临时会议分别提前十日和五日发书面通知[9] - 定期会议变更通知需提前三日发出[11] 会议举行 - 过半数董事出席方可举行董事会会议[11] - 董事委托和受托出席遵循相关原则[13] 会议表决 - 董事会会议表决一人一票[17] - 审议普通提案需超全体董事半数赞成[17] - 担保事项决议需全体董事过半数且出席会议三分之二以上董事同意[18] - 董事回避时按无关联董事规则表决和处理[21] 其他事项 - 董事会就利润分配作决议及审计报告相关安排[22] - 提案未通过短期内不再审议[23] - 部分董事认为材料有问题可延期会议[24] - 会议可按需全程录音[25] - 秘书安排记录会议内容[26] - 与会董事签字确认记录，可说明不同意见[23] - 秘书办理决议公告，相关人员保密[29] - 董事长督促落实决议并通报情况[30] - 会议档案由秘书保存十年以上[24][25]