信息披露制度 - 公司制定信息披露管理制度规范工作[2] - 信息披露遵循及时、公平等原则[4][5] - 信息披露包括定期和临时报告[6] - 采用直通和非直通披露方式[8] 披露义务人要求 - 信息披露义务人报送文件至公司注册地证监局[13] - 财务信息披露前执行内部控制制度[8] 保密与沟通规定 - 与特定对象沟通不提供未公开重大信息[9] - 涉及国家秘密可豁免披露[9] - 涉及商业秘密符合条件可暂缓或豁免披露[11] 管理与审查 - 信息披露工作由董事会统一领导管理[22] - 董事会定期自查制度实施情况并改正问题[23] - 可能影响股价时责任人履行内部报告程序[23] 人员职责 - 董事会秘书负责信息披露工作[24] - 聘任证券事务代表协助工作[25] 定期报告披露 - 年报4个月内、半年报2个月内披露[28] - 季度报告1个月内披露，一季度不早于上一年度年报[29] - 预计不能按时披露报告需报告交易所并公告[29] - 定期报告经董事会审议、财务信息经审计委员会审核[30] - 董事、高管对定期报告签署书面确认意见[32] - 预计业绩亏损或大幅变动进行业绩预告[33] - 年报需审计，半年报特定情形审计，季报一般不审计[33][34] 临时报告披露 - 临时报告由董事会发布并报备[36] - 重大事件立即披露[36] - 变更名称等信息立即披露[38] 内部沟通与配合 - 各部门、子公司季度末与证券部沟通重大事项[44] - 控股股东等股份质押等情况及时告知并配合披露[46] - 持有5%以上股份股东等指定联络人[48] 披露媒体与接待 - 指定深圳证券交易所网站和符合条件媒体为披露媒体[53] - 公司网站披露不早于指定媒体[53] - 接待采访不回答未公开信息[53] - 证券部接待投资者咨询，答复以公告为准[53] 记录与档案管理 - 董事会秘书做好会议记录[55] - 涉及信息披露会议专人记录、参会人员签字[56] - 投资者见面会有专门记录[56] - 证券部专人保管信息披露文件档案[56] - 入档资料按档案管理制度管理[56] 保密与责任 - 实行信息披露保密制度，知情人负有保密义务[58] - 董事等对信息披露负责，董事长等承担主要责任[61] - 违规追究责任人责任，涉嫌违法依法处罚[61] 制度生效与修改 - 本制度自董事会审议通过生效实施，修改亦同[64]