制度目的 - 完善公司治理结构，保护公司及中小股东合法权益[4] 审议规则 - 特定事项经专门会议审议且全体独立董事过半数同意后提交董事会[6] - 独立董事行使特别职权前需经专门会议审议并全体过半数同意[7] 会议安排 - 定期或不定期召开，过半数推举一人召集主持[10][11] - 原则提前三日通知，特殊情况全体同意不受限[11] 会议要求 - 过半数出席方可举行，表决一人一票[10] - 制作记录并保存10年以上，出席者有保密义务[11][13] 制度生效 - 经公司董事会审议通过之日起生效实施[17]