东睦新材料集团股份有限公司 董事会提名委员会实施细则 东睦新材料集团股份有限公司 董事会提名委员会实施细则 第一章 总 则 第一条 为规范东睦新材料集团股份有限公司(以下简称"公司")董事及高级管理人员的 产生，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理 准则》、《东睦新材料集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）及其他有关规定，公 司特设立董事会提名委员会，并制定本实施细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会设立的专门工作机构，负责对公司董事、高级管理人 员的人选、遴选标准和程序进行研究、审核并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由 3 名董事组成，其中独立董事 2 名。 第四条 提名委员会委员由董事长、过半数独立董事或全体董事的三分之一以上提名，并 由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员一名，由独立董事委员担任，负责召集并主持委员会工作； 主任委员在委员内选举，并报请董事会批准产生。 第六条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。期间如有委 员不再担任公司董事职务，将自动失去委员资格，并由董事会根据上述第三至第五条规 ...