股东周年大会 - 公司将于2025年11月21日举行股东周年大会[4] - 2025年11月18 - 21日暂停办理股东登记手续[10] 财务相关 - 大会将审议截至2025年6月30日止年度经审核综合财务报表等[4] - 拟宣派截至2025年6月30日止年度特别股息[4] - 续聘天职香港会计师事务所有限公司为截至2026年6月30日止年度核数师[5] 人事相关 - 拟重选王泳强、蔡浩仁、罗敏仪为独立非执行董事[4] - 授权董事会厘定董事酬金[5] 股份相关 - 董事可配发、发行及处置股份总数不得超已发行股份总数的20%[6] - 公司可购回股份总数不得超已发行股份总数的10%[8] - 扩大董事配发、发行及处置股份授权，扩大后不得超已发行股份总数的10%[9] - 公司就授予董事配发及发行股份的一般授权寻求股东批准[12] - 董事目前无发行新股份计划，不包括购股权计划或以股代息计划相关股份[12] - 董事将在对股东有利时行使授权购买股份[12]