香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不 負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公告 全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責 任。 （於開曼群島註冊成立的有限公司） （股份代號：2033） Time Watch Investments Limited 時計寶投資有限公 司 股東週年大會通告 茲通告時計寶投資有限公司（「本公司」）謹訂於2025年11月21日（星期五）上午 十時正假座香港中環紅棉路8號東昌大廈14樓舉行股東週年大會，以考慮並酌 情處理下列普通事項： 1 1. 省覽及批准截至2025年6月30日止年度本公司及其附屬公司的經審核綜合 財務報表及本公司的董事（「董事」）會報告及核數師（「核數師」）報告； 2. 宣派截至2025年6月30日止年度的特別股息； 3. (a) 重選王泳強先生為獨立非執行董事； (b) 重選蔡浩仁先生為獨立非執行董事；及 (c) 重選羅敏儀女士為獨立非執行董事； 及考慮並酌情通過下列決議案為普通決議案（無論有否修訂）： 6. 「動議： 2 4. 授權董事會（「董事會」）釐定董事酬金； 5. 續聘天職 ...