香 港 交 易 及 結 算 所 有 限 公 司 及 香 港 聯 合 交 易 所 有 限 公 司 對 本 通 告 的 內 容 概 不 負 責，對 其 準 確 性 或 完 整 性 亦 不 發 表 任 何 聲 明，並 明 確 表 示，概 不 就 因 本 通 告 全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 1. 省 覽 及 批 准 本 公 司 截 至2025年6月30日 止 年 度 的 經 審 核 財 務 報 表、本 公 司 董 事 會 報 告 及 核 數 師 報 告； 2. 重 選 下 列 退 任 董 事（以 獨 立 的 決 議 案）： (a) 方 暉 先 生 為 執 行 董 事； (b) 邢 凱 能 先 生 為 獨 立 非 執 行 董 事；及 (c) 授 權 本 公 司 董 事 會 釐 定 董 事 酬 金； 3. 續 聘 中 瑞 和 信 會 計 師 事 務 所 有 限 公 司 為 本 公 司 核 數 師，並 授 權 本 公 司 董 事 會 釐 定 其 酬 金； （股份代號：1673） 股 東 週 年 大 會 通 告 作 為 特 別 事 項，考 慮 並 酌 情 通 過 下 列 決 議 案 ...