证券代码：300036 证券简称：超图软件 公告编号：2025-046 北京超图软件股份有限公司 第六届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京超图软件股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十六次会 议于 2025 年 10 月 24 日在公司会议室以现场与在线会议相结合的方式召开，会 议通知于 2025 年 10 月 14 日以邮件方式送达董事会成员。会议应参会董事 7 人， 实际参会董事 7 人，会议由董事长宋关福先生主持，会议的召集召开符合《中华 人民共和国公司法》等相关法律法规以及《公司章程》的规定。 公司《2025 年第三季度报告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。 本议案已经公司董事会审计委员会审核通过。 表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权 经与会董事认真讨论，审议通过如下事项： 一、审议通过了《2025 年第三季度报告》 二、审议通过了《关于制定、修订公司部分管理制度的议案》 为全面贯彻落实最新法律法规要求，确保公司治理与监管规定保持同步，进 一步提升公司规范运作水平，完善公司治理结 ...