资金使用 - 公司同意子公司用不超2.5亿元闲置募集资金现金管理，期限12个月[4] - 公司同意子公司用不超1亿元闲置募集资金补充流动资金，期限12个月[6] 股本与资本变更 - 公司总股本由102,784,211股变为173,477,731股，注册资本相应变更[9] - 公司拟对宁波震裕销售有限公司增资65,000.00万元，增资后注册资本达100,000.00万元[14] 组织架构 - 公司董事会成员拟由9名增至11名，增1名独立董事和1名职工代表董事[9] - 董事会同意将“战略与决策委员会”更名为“战略与ESG委员会”[7] 投资计划 - 公司计划2025 - 2030年在宁海县投资21.1亿元建设项目[15] 会议安排 - 公司将于2025年11月12日召开2025年度第二次临时股东会[16] - 第五届董事会第九次会议应出席董事9人，实际出席9人[2] - 第五届董事会审计委员会第六次会议决议[19] - 第五届董事会提名委员会第二次会议决议[19] - 第五届董事会薪酬与考核委员会第四次会议决议[19] - 第五届董事会战略与ESG委员会第一次会议[19] 报告与核查 - 《2025年第三季度报告》编制和审核合规，内容真实准确完整[3] - 国联民生证券承销保荐有限公司出具核查意见[19]