北京金自天正智能控制股份有限公司 第九届董事会第十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、会议通知发出的时间和方式 北京金自天正智能控制股份有限公司第九届董事会第十二次会议通知于 2025 年 10 月 17 日以电话、电子邮件和口头方式通知全体董事。 证券代码：600560 证券简称：金自天正 编号：临 2025-021 2、会议以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过了《关于修订<北 京金自天正智能控制股份有限公司章程>的议案》。 公司董事会同意根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等法 律法规和规范性文件的要求，结合公司实际情况，对《公司章程》进行修订。公 司董事会同意本次《公司章程》修订完成后，公司将不再设置监事会，监事会的 职权由董事会审计委员会行使。 同时，董事会提请股东会授权董事会及相关人员办理《公司章程》修订所涉 及的工商变更登记等相关事宜。 二、会议召开和出席情况 北京金自天正智能控制股份有限公司第九届董事会第十二次会议于 2025 年 10 月 27 ...