证券代码：300902 证券简称：国安达 公告编号：2025-067 国安达股份有限公司 第五届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 国安达股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第五次会议（以下 简称"会议"或"本次会议"）通知已于 2025 年 10 月 23 日以专人送达、微信 或电话等方式送达公司全体董事及高级管理人员。全体董事一致同意豁免通知期 限，本次会议于 2025 年 10 月 24 日上午 9:30 在公司会议室以现场和通讯相结合 的方式召开。会议由董事长洪伟艺先生召集并主持，应出席董事 5 名，实际出席 董事 5 名（其中因公务原因，独立董事何少平先生通过通讯方式参加本次会议； 董事洪清泉先生委托董事林美钗女士参加本次会议并行使表决权）。公司部分高 级管理人员列席了本次董事会。本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《中 华人民共和国公司法》等法律法规以及《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，会议以记名投票表决方式通过了以下议案： （一）审议通 ...