股票简称：瓦轴 B 股票代码：200706 编号：2025-34 瓦房店轴承股份有限公司 第十届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1.董事会会议通知的时间和方式 瓦房店轴承股份有限公司第十届董事会第三次会议通知于 2025 年 10 月 14 日以书面传真方式发出。 2.董事会会议的时间、地点和方式 瓦房店轴承股份有限公司第十届董事会第三次会议于 2025 年 10 月 24 日 上午 9：30 在瓦轴集团办公大楼 1004 会议室以现场结合通讯方式召开。 3.董事会会议应出席的董事人数，实际出席会议的董事人数 应出席董事 12 人，实际出席 12 人。 4.董事会会议的主持人 会议由公司董事长张兴海先生主持。 5.本次董事会会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1.2025 年第三季度报告； 表决结果：有效票 12 票，12 票同意、0 票反对、0 票弃权。 2.关于部分涉及关联交易的日常经营性债务重组的议案； 本议案在提交董事会审议前已经独立董事专门会议审 ...