北京金自天正智能控制股份有限公司 2025 年第二次临时股东会会议材料 2025 年 11 月 13 日 会议材料目录 1、会议议程安排 2、关于修订《北京金自天正智能控制股份有限公司章程》的议案 3、关于修订《北京金自天正智能控制股份有限公司股东会议事规则》 的议案 4、关于修订《北京金自天正智能控制股份有限公司董事会议事规则》 的议案 会议地点：北京金自天正智能控制股份有限公司八楼大会议室； 大会主持人：北京金自天正智能控制股份有限公司董事长郝晓东先生； 2025 年第二次临时股东会议程安排 会议日期：2025 年 11 月 13 日 14 时 00 分； 会议议程： 一、主持人宣布到会股东和股东委托代理人数及代表股份数。 二、主持人介绍秘书组工作人员名单。 三、宣读会议审议议案。 5、关于修订《北京金自天正智能控制股份有限公司独立董事工作制度》 的议案 北京金自天正智能控制股份有限公司 参加人员：北京金自天正智能控制股份有限公司的股东、股东委托代理人，公司的 董事、监事及部分高级管理人员，公司聘请的律师及秘书组工作人员。 五、出席现场会议的股东及股东代理人对审议议案进行书面投票表决。 六、上传现场投票结 ...