证券代码：002284 证券简称：亚太股份 公告编号：2025-064 浙江亚太机电股份有限公司 关于召开 2025 年第三次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2025 年第三次临时股东会 2、股东会的召集人：董事会 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法 律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 7、出席对象： （1）于 2025 年 11 月 06 日（星期四）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司 深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东均有权出席本次股东会，并可以书面形式委 托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书式样附后）。 （2）本公司董事和高级管理人员。 （3）本公司聘请的见证律师等相关人员。 8、会议地点：浙江省杭州市萧山区蜀山街道亚太路 1399 号，浙江亚太机电股份有限 公司会议室。 二、会议审议事项 ...