会议信息 - 会议于2025年11月14日13点在苏州市工业园区新庆路71号艾隆科技一楼会议室召开[9] - 现场投票时间为9:15 - 9:25，9:30 - 11:30，13:00 - 15:00；互联网投票时间为9:15 - 15:00[9] - 会议审议3项议案，含《关于取消监事会、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》[3][9] 公司治理 - 拟取消监事会，由董事会审计委员会行使其职权，废止相关监事会制度[11] - 拟修订《公司章程》，统一“股东大会”为“股东会”[12] - 拟制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》，修订《股东会议事规则》等[15] 审计机构 - 拟聘任立信会计师事务所为2025年度审计机构[19] - 截至2024年末，立信有合伙人296名、注册会计师2498名、从业人员10021名[20] - 立信2024年业务收入47.48亿元，审计业务收入36.72亿元，证券业务收入15.05亿元[20] 股份相关 - 公司股份总数和已发行股份数均为7720万股，全部为人民币普通股[31] - 为他人取得公司或其母公司股份提供财务资助，累计总额不得超已发行股本总额10%[31] 交易审议 - 公司与关联人发生的交易（除担保）金额超3000万元，且占最近一期经审计总资产或市值1%以上需审议[41] - 公司对外担保总额超最近一期经审计净资产50%后提供的任何担保需股东会审议[43] 会议召集与提案 - 董事人数不足规定或章程所定人数2/3时，公司需在2个月内召开临时股东会[44] - 单独或合计持有公司3%以上股份的股东可在股东大会召开10日前提临时提案[45][46] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[77] - 董事会提交的利润分配方案经全体董事过半数以上表决通过，未按政策现金分红的经2/3以上表决通过[78]