证券代码：300922 证券简称：天秦装备 公告编号：2025-077 秦皇岛天秦装备制造股份有限公司 关于修订《公司章程》 及修订、制定公司治理相关制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 秦皇岛天秦装备制造股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 10 月 24 日召开第四届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》 及《关于修订及制定公司治理相关制度的议案》。现将具体情况公告如下： 一、修订原因及依据 为全面落实最新法律法规和监管规定要求，为进一步规范公司运作机制，持续 提升公司治理水平，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件的要求，公司董事 会审计委员会行使《中华人民共和国公司法》规定的监事会职权，《监事会议事规 则》相应废止，结合公司实际情况，公司对《公司章程》相关条款进行修订及公司 治理相关制度进行修订、制定。 二、《公司章程》修订情况 《公司章程》修订条款 ...