股东会议事规则 北京金自天正智能控制股份有限公司 股东会议事规则 （2025 年 10 月修订） 第一章 总则 第一条 为保证北京金自天正智能控制股份有限公司（以下简称"公司"） 股东会的正常秩序和决议的合法性，提高股东会议事效率，维护全体股东的合法 权益，依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上市公司股东 会规则》（下简称"《股东会规则》"）《上市公司治理准则》（以下简称"《治理 准则》"）及《北京金自天正智能控制股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）的有关规定，制定本议事规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、《公司章程》及本《股东会议 事规则》的相关规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东会由公司全体股东组成，是公司的最高权力机构，依法行使下 列职权： （一）选举和更换董事，决定有关董事的报酬事项； （二）审议批准董事会的报告； （三）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （四）对公司增加或者减少注册资本作出决议； （五）对发行公司债 ...