战略委员会设置 - 公司设立董事会战略委员会并制定实施细则[2] - 战略委员会由六名董事委员组成[4] - 战略委员会设主任委员一名，由董事长担任或提名经选举产生[4] 任期与小组设置 - 战略委员会任期与董事会任期一致，委员连选可连任[4] - 战略委员会下设战略与投资评审小组，组长由公司总经理或副总经理担任[4] 会议规则 - 战略委员会会议召开前3天须书面通知全体委员[11] - 会议应由三分之二以上（含）委员出席方可举行[11] - 会议做出的决议须经全体委员过半数通过[11] 其他安排 - 战略委员会会议由公司董事会秘书负责安排并记录[12] - 本细则自通过之日起执行，解释权归属公司董事会[14]